公告日期：2018-05-24

证券代码：839779 证券简称：博莱股份 主办券商：东海证券



江西博莱农业高科技股份有限公司



股票发行认购公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



2018年5月22日，江西博莱农业高科技股份有限公司（以下简



称“公司”或“博莱股份”）2018 年第四次临时股东大会审议通过



了《关于<江西博莱农业高科技股份有限公司2018年第一次股票发行



方案>的议案》、《关于修订<江西博莱农业高科技股份有限公司章程>的议案》、《关于制定<江西博莱农业高科技股份有限公司募集资金管理制度>的议案》、《关于签署附生效条件的<股票认购协议>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》，现就本次股票发行方案中股份认购事项制定如下认购办法：一、公司在册股东优先认购安排



1、在册股东认定



在册股东指截至股权登记日在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司登记注册的持有公司股份的股东。



2、股权登记日



本次发行在册股东的股权登记日为2018年5月15日。



3、在册股东优先认购权



除本次发行对象九江津桥食品有限公司外，博莱股份其余股东唐进波、熊俊芳、梁康华、九江博美食品有限公司、九江博客莱食品有限公司和江西省金易融金融服务有限公司均已签署放弃本次股票发行优先认购权的书面承诺。



二、投资者认购程序



（一）投资者的认购安排



本次股票发行为确定对象的定向发行。



根据股票发行方案，本次拟定向发行的股票数量不超过169.4666



万股（含169.4666万股），发行价格为人民币7.50元/股，募集资金



总额不超过人民币1,271.00万元（含1,271.00万元）。



本次发行对象为公司在册股东九江津桥食品有限公司（以下简称“津桥食品”），认购方符合《非上市公众公司监督管理办法》第三十九条和《全国中小企业股份转让系统投资者适当性细则》的规定。



本次定向发行投资者拟认购明细如下：



发行对象名 拟认购数 认购价 拟认购金 发行对 认购方 是否在



序号 称 量（股） 格（元/ 额（万元） 象类型 式 册股东



股）



1 九江津桥食 1,694,666 7.50 1,271.00 法人 现金 是



品有限公司



合计 1,694,666 - 1,271.00 - - -



（二）缴款的时间安排



1、缴款起始日：2018年5月29（含当日）



2、缴款截止日：2018年6月6日（含当日）



（三）本次股票发行认购人的认购程序



1、2018年5月29日（含当日）起至2018年6月6日（含当日），



认购人将本次股票发行认购资金汇入公司本次股票发行指定缴款账户。



2、2018年6月6日前（含当日），缴款完成的认购人将银行汇



款底单复印件传真至公司或者扫描清晰文本后以电子邮件方式发送到公司联系人邮箱，同时电话确认（电话号码、邮箱、传真号见本文“五、联系方式”）。



3、如认购人未按照本公告规定的时间缴纳认购资金的，视为放弃认购，公司有权选择终止或取消放弃认购部分股票的发行。



（四）认购成功的确认方法



公司确认认购人的认购资金到账无误后，通知认购人股份认购成功。



（五）其他相关事项



无。



三、缴款账户



认购人须按照上述认购程序要求在缴纳截止日之前将认购款汇至公司如下账户：



户 名：江西博莱农业高科技股份有限公司



开户行：江西江州农村商业银行股份有限公司柴桑支行



银行账号：1163 9925 0000 0127 35



四、其他注意事项



（一）汇款时，应严……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。