公告日期：2018-04-26

证券代码：839779 证券简称：博莱股份 主办券商：东海证券



江西博莱农业高科技股份有限公司



2017年年度股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



（一）股东大会届次



本次会议为2017年年度股东大会。



（二）召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



（三）会议召开的合法性、合规性



本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规和《江西博莱农业高科技股份有限公司章程》的有关规定。



（四）会议召开日期和时间



开始时间： 2018年5月18日上午10:00



结束时间： 2018年5月18日上午12:00



（五）会议召开方式：本次会议采用现场方式召开。



（六）出席对象



1、股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2018年5月10日。股权登记日下



午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。



2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人 3、2017年年度股东大会见证律师。



（七）会议地点：江西博莱农业高科技股份有限公司会议室。



二、会议审议事项



（一）审议《2017年度董事会工作报告》



（二）审议《2017年度监事会工作报告》



（三）审议《2017年年度报告及摘要》



（四）审议《关于<2017年度财务决算报告>的议案》



（五）审议《关于<2018年度财务预算报告>的议案》



（六）审议《关于续聘公司2018年度财务报告审计机构的议案》（七）审议《公司2017年度利润分配方案》



（八）审议《关于补充确认2017年度日常性关联交易的议案》



（九）审议《关于<公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表专项审核报告>的议案》



三、会议登记方法



（一）登记方式



1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡； 2、由代理人代表



个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证； 3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡； 4、法人股东委托非法定法人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡；5、办理登记手续，可用信函、传真、上门等方式进行登记，但不接受电话登记。



（二）登记时间: 2018年5月18日上午8:00至9:00



（三）登记地点



江西博莱农业高科技股份有限公司会议室



四、其他



（一）会议联系方式



联系人：徐美娇



联系地址：江西省九江市九江县马回岭镇杨柳村



邮编：332100



电话：0792-6893392



传真：0792-6893839



（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理。



（三）临时提案



临时提案请于会议召开十日前提交。



五、备查文件目录



（一）经全体董事签字确认的《江西博莱农业高科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》



（二）经全体监事签字确认的《江西博莱农业高科技股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》



江西博莱农业高科技股份有限公司



董事会



2018年4月26日




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