公告日期：2018-02-28

证券代码：839779 证券简称：博莱股份 主办券商：东海证券



江西博莱农业高科技股份有限公司



2018年第二次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议召开时间：2018年2月27日



2、会议召开地点：江西博莱农业高科技股份有限公司(以下简称“公司”)会议室



3、会议召开方式：现场方式召开



4、会议召集人：董事会



5、会议主持人：董事长唐进波



6、召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《江西博莱农业高科技股份有限公司章程》的有关规定,会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。



（二）会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共6人，持



有表决权的股份27,650,000股，占公司股份总数的99.96%。



二、 议案审议情况



(一)审议通过《关于公司偶发性关联交易的议案》



1、议案内容



为盘活公司资产，公司拟将拥有的五台机动车（车牌号分别为：赣 G21681,赣 G25G77,赣 GOR199,赣 G5T326,赣 G1V767）转让给江西博泰运通物流有限公司，转让机动车涉及的关联交易金额为人民币39,260.00元。



具体情况详见公司于2018年2月1日在全国中小企业股份转让



系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《关于偶发性关联交易的公告》（公告编号：2018-003）。



2、议案表决结果：



同意股数17,450,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



股东唐进波作为该议案的关联董事,其持有的 10,200,000 股回



避表决。



(二)审议通过《关于预计2018年度日常性关联交易的议案》



1、议案内容



根据公司业务发展及生产经营情况，公司预计2018年度发生日



常性关联交易情况如下：



（1）公司向关联方九江博莱农业生态园有限公司购买生猪，预计2018年关联交易金额不超过8,000,000.00元人民币；公司向关联方九江博莱彩印包装有限公司购买包装材料，预计2018年关联交易金额不超过 300,000.00 元人民币；



（2）股东九江津桥食品有限公司、九江博美食品有限公司、九江博客莱食品有限公司、唐进波、熊俊芳、梁康华及其关联方肖剡戟、黄小芸、汪喜秀为公司2018年银行贷款提供担保，预计担保金额不超过20,000,000.00元人民币。



具体情况详见公司于2018年2月1日在全国中小企业股份转让



系统指定信息披露平（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于预计2018年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2018-004）。



2、议案表决结果：



同意股数27,650,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



公司所有出席本次股东大会的股东都是本议案关联股东,不适用回避表决制度。



(三)审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》



1、议案内容



根据公司战略发展和业务需要，为了更好地推进审计工作的开展，经综合评估，公司决定更换会计师事务所，拟聘请北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为2017年度审计机构，负责公司年度财



务报告审计工作。



2、议案表决结果：



同意股数27,650,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



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