公告日期：2018-02-01

证券代码：839779 证券简称：博莱股份 主办券商：东海证券



江西博莱农业高科技股份有限公司



关于预计2018年度日常性关联交易的公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、日常性关联交易概述



（一）日常性关联交易表决和审议情况



本次关联交易是2018年度日常性关联交易预计。



根据《中华人民共和国公司法》等法律法规以及全国中小企业股份转让系统相关规则的规定，结合江西博莱农业高科技股份有限 公司（以下简称“公司”）2018年度日常经营需要，对与日常经营相关的各项关联交易进行了合理预估，具情情况如下：



(1)向关联方采购



序号 关联人 关联交易 2018年预计发生金



类别 额



1 九江博莱农业生态 采购生猪 不超过800.00万元



园有限公司



2 九江博莱彩印包装采购包装 不超过30.00万元



有限公司 材料



上述交易为公司向关联方采购生猪及包装材料，2018年度预



计关联交易金额不超过830.00万元，



(2)关联方为公司提供担保



序号 关联人 关联交易类别 预计发生金额



1 九江津桥食品有限公 为公司银行贷 不超过2,000.00



司、九江博美食品有限 款提供担保 万元



公司、九江博客莱食品



有限公司、唐进波、熊



俊芳、梁康华、肖剡戟、



黄小芸、汪喜秀



上述交易为关联方九江津桥食品有限公司、九江博美食品有限公司、九江博客莱食品有限公司、唐进波、熊俊芳、梁康华、肖剡戟、黄小芸、汪喜秀为公司2018年银行贷款提供担保，预计担保金额不超过2,000.00万元。



(二)关联方关系概述



九江津桥食品有限公司持有公司93.00万股，占公司总股本的



3.36%；九江博美食品有限公司持有公司472.00万股，占公司总股本



的17.06%；九江博客莱食品有限公司持有公司200.00万股，占公司



总股本的7.23%；且九江津桥食品有限公司、九江博美食品有限公司



和九江博客莱食品有限公司的股东均为唐进波、熊俊芳和梁康华。



股东唐进波直接持有公司1,020.00万股，占公司总股本的



36.88%，并担任公司的董事长兼总经理，是公司的控股股东和实际控制人。



股东熊俊芳直接持有公司490.00万股，占公司总股本的17.72%，



并担任公司的董事及财务总监。



股东梁康华直接持有公司490.00万股，占公司总股本 17.72%，



并担任公司的董事。



公司控股股东、实际控制人及董事唐进波与肖剡戟为夫妻关系，公司股东、董事梁康华与汪喜秀为夫妻关系，公司股东、董事熊俊芳与黄小芸为夫妻关系。



公司控股股东、实际控制人唐进波持有九江博莱农业生态园有限公司 80.99%的股权，九江博莱农业生态园有限公司与公司为受同一控股股东唐进波控制的企业。



九江博莱农业生态园有限公司持有九江博莱彩印包装有限公司27.27%股份，九江博莱农业生态园有限公司为控股股东、实际控制人唐进波控制的企业，同时公司控股股东、实际控制人唐进波担任九江博莱彩印包装有限公司的监事。



（三）表决和审议情况



根据《公司章程》规定，公司于2018年1月30日在公司会议室



召开了2018年第二届董事会第二次会议，审议《关于预计2018年度



日常性关联交易的议案》，其中关于向关联方采购的议案的表决结果为同意票4票，反对票0票，弃权票0票，董事唐进波作为本议案的关联董事回避表决，该议案尚需提交公司2018年度第二次临时股东大会进行审议；关于关联方为公司银行贷款提供担保的议案由于出席 董事会的无关联董事人数不足3人，该议案将直接提交公司2018年


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