公告日期：2018-02-01

证券代码：839779 证券简称：博莱股份 主办券商：东海证券



江西博莱农业高科技股份有限公司



第二届董事会第二次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：2018年1月16日，书面形式通知。



2、会议召开时间：2018年1月30日



3、会议召开地点：江西博莱农业高科技股份有限公司（以下简称“公司”）会议室



4、会议召开方式：现场方式



5、会议召集人：董事长唐进波



6、会议主持人：董事长唐进波



7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《江西博莱农业高科技股份有限公司章程》的有关规定。



（二）会议出席情况



应出席董事会会议的董事人数共 5 人, 实际出席本次董事会会



议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会会议



的董事共0人。



二、议案审议情况



（一）审议通过《关于公司偶发性关联交易的议案》



1、议案内容



为盘活公司资产，公司拟将拥有的五台机动车（车牌号分别为：赣G21681,赣G25G77,赣GOR199,赣G5T326,赣G1V767）转让给江西博泰运通物流有限公司，转让机动车涉及的关联交易金额为人民币39,260.00元。



具体情况详见公司于2018年2月1日在全国中小企业股份转让



系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《关于偶发性关联交易的公告》（公告编号：2018-003）。



2、议案表决结果：



同意票4票，反对票0票，弃权票0票。



3、回避表决情况：



董事长唐进波作为该议案的关联董事，回避表决。



4、提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。



（二）审议通过《关于预计2018年度日常性关联交易的议案》



1、议案内容



根据公司业务发展及生产经营情况，公司预计 2018年度发生



日常性关联交易情况如下：



（1）公司向关联方九江博莱农业生态园有限公司购买生猪，预计2018年关联交易金额不超过8,000,000.00元人民币；公司向关



联方九江博莱彩印包装有限公司购买包装材料，预计2018年关联交



易金额不超过300,000.00元人民币；



（2）股东九江津桥食品有限公司、九江博美食品有限公司、九江博客莱食品有限公司、唐进波、熊俊芳、梁康华及其关联方肖剡戟、黄小芸、汪喜秀为公司2018年银行贷款提供担保，预计担保金额不超过20,000,000.00元人民币。



具体情况详见公司于2018年2月1日在全国中小企业股份转让



系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于预计 2018年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2018-004）。



2、议案表决结果：



（1）关于向关联方采购的议案的表决结果：



同意票4票，反对票0票，弃权票0票。



（2）关于关联方为公司银行贷款提供担保的议案的表决结果： 由于出席董事会的无关联关系董事人数不足3人，本议案将直接提交股东大会进行审议。



3、回避表决情况：



（1）关于向关联方采购的议案的回避表决情况：



董事唐进波作为本议案的关联董事，回避表决；



（2）关于关联方为公司银行贷款提供担保的议案的回避表决情况：



董事唐进波、熊俊芳、梁康华为本议案的关联董事，回避表决。



4、提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。



（三）审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》



1、议案内容



根据公司战略发展和业务需要，为了更好地推进审计工作的开展，经综合评估，公司决定更换会计师事务所，拟聘请北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为2017年度审计机构，负责公司年度财务报告审计工作。

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