公告日期：2017-12-21

公告编号：2017-034



证券代码：839779 证券简称：博莱股份 主办券商：东海证券



江西博莱农业高科技股份有限公司



第二届监事会第一次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：2017年12月9日，以书面形式通



知。



2、会议召开时间：2017年12月19日



3、会议召开地点：江西博莱农业高科技股份有限公司（以下简称“公司”）会议室



4、会议召开方式：现场方式



5、会议主持人：监事钟小娟



6、 召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议召集、召



开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《江西博莱农业高科技股份有限公司章程》的有关规定。



（二）会议出席情况



应出席监事会会议的监事人数共 3 人, 实际出席本次监事会会



议的监事（包括委托出席的监事人数）共3人，缺席本次监事会会议



的监事共0人。



公告编号：2017-034



二、议案审议情况



（一）审议通过《关于选举公司第二届监事会监事会主席的议案》



1、议案内容:



同意选举钟小娟女士为公司第二届监事会监事会主席，任期三年至第二届监事会届满之日止。钟小娟女士符合《中华人民共和国公司法》、《江西博莱农业高科技股份有限公司章程》及其他相关法律、法规对监事会主席任职资格的相关要求，钟小娟女士不属于失信联合惩戒对象。



2、议案表决结果：



同意票3票，反对票0票，弃权票0票。



3、回避表决情况：



本议案不涉及回避表决情况。



4、提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。



三、 备查文件目录



经与会监事签字的《江西博莱农业高科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》



江西博莱农业高科技股份有限公司



监事会



2017年12月21日




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