公告日期：2017-12-21

证券代码：839779 证券简称：博莱股份 主办券商：东海证券



江西博莱农业高科技股份有限公司



第二届董事会第一次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：2017年12月9日，以书面形式通



知。



2、会议召开时间：2017年12月19日



3、会议召开地点：江西博莱农业高科技股份有限公司（以下简称“公司”）会议室



4、会议召开方式：现场方式



5、会议召集人：董事唐进波



6、会议主持人：董事唐进波



7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《江西博莱农业高科技股份有限公司章程》的有关规定。



（二）会议出席情况



应出席董事会会议的董事人数共 5 人, 实际出席本次董事会会



议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会会议



的董事共0人。



二、议案审议情况



（一）审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》



1、议案内容：



拟聘任唐进波先生为公司第二届董事会董事长，任期三年至第二届董事会届满之日止。唐进波先生符合《中华人民共和国公司法》、《江西博莱农业高科技股份有限公司章程》及其他相关法律法规对董事长任职资格的相关要求，唐进波先生不属于失信联合惩戒对象。



2、议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票0票。



3、回避表决情况：



本议案不涉及回避表决情况。



4、提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。



（二）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》



1、议案内容：



拟聘任唐进波先生为公司总经理，任期三年至第二届董事会届满之日止。唐进波先生符合《中华人民共和国公司法》、《江西博莱农业高科技股份有限公司章程》及其他相关法律、法规对总经理任职资格的相关要求，唐进波先生不属于失信联合惩戒对象。



2、议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票0票。



3、回避表决情况：



本议案不涉及回避表决情况。



4、提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。



（三）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》



1、议案内容：



拟聘任徐美娇女士为公司董事会秘书，任期三年至第二届董事会届满之日止。徐美娇女士符合《中华人民共和国公司法》、《江西博莱农业高科技股份有限公司章程》及其他相关法律法规对董事会秘书任职资格的相关要求，徐美娇女士不属于失信联合惩戒对象。



2、议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票0票。



3、回避表决情况：



本议案不涉及回避表决情况。



4、提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。



（四）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》



1、议案内容：



拟聘任熊俊芳先生为公司财务负责人，任期三年至第二届董事会届满之日止。熊俊芳先生符合《中华人民共和国公司法》、《江西博莱农业高科技股份有限公司章程》及其他相关法律法规对财务负责人任职资格的相关要求，熊俊芳先生不属于失信联合惩戒对象。



2、议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票0票。



3、回避表决情况：



本议案不涉及回避表决情况。



4、提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。



（五）审议通过《关于变更公司经营范围和修改〈公司章程〉的议案》1、议案内容：



公司由于经营发展需要，现拟对公司经营范围进行变更并对相关《公司章程》第二章第十二条进行修改。



原《公司章程》“第二章第十二条”：



“经营范围：肉制品研发；肉制品（腌腊肉制品、酱卤肉制品）生产、加工、销售；生猪屠宰与销售；进……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。