公告日期：2017-12-07

证券代码：839779 证券简称：博莱股份 主办券商：东海证券



江西博莱农业高科技股份有限公司



董事、监事换届公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、任免基本情况



（一）程序履行的基本情况



1、根据《中华人民共和国公司法》及《江西博莱农业高科技股份有限公司章程》的有关规定，江西博莱农业高科技股份有限公司（以下简称“公司”）2017年第四次临时股东大会于2017年12月5日审议并通过：



选举唐进波、熊俊芳、梁康华、黄庆、陈慧芬为公司第二届董事会董事，第二届董事会任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。



选举钟小娟、胡小群为公司第二届监事会非职工代表监事，第二届监事会任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。



本次会议召开18日前在全国中小企业股份转让系统指定信息披



露平台（www.neeq.com.cn）以公告方式通知全体股东，实际到会股东6人。到会股东持有公司股份27,650,000股，占公司股份总数的99.96%，会议由唐进波先生主持。



以上董事、监事的任命表决情况均为：



同意股数27,650,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决友股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



2、根据《中华人民共和国公司法》及《江西博莱农业高科技股份有限公司章程》的有关规定，公司2017年第一次职工代表大会于2017年12月5日审议并通过：



选举金艳玲为公司第二届监事会职工代表监事，第二届监事会任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。



以上职工代表监事的表决情况为：同意票19票，反对票0票，



弃权票0票。



（二）被任免董监高的基本情况



该任命董事唐进波，男，1969年12月生，中国国籍，无境外永



久居留权，毕业于澳门科技大学，工商管理专业，硕士学历，高级畜牧兽医师职称。1986年8月至1993年8月，任丰城市兽医站职员。1993年8月至1999年9月，任九江康大畜牧业有限公司总经理。1999年9月至2009年10月，任江西博莱大药厂执行董事。2009年10月至2014年12月，任九江博莱肉类食品有限公司执行董事。2014年12 月至今，任公司董事长兼总经理。现任公司董事长兼总经理、九江博莱农业生态园有限公司执行董事、江西博莱大药厂有限公司执行董事、九江博美莱生物制品有限公司执行董事、九江博莱动物营养科技有限公司执行董事、江西省农业产业龙头企业担保有限责任公司董事和九江博莱彩印包装有限公司监事等。截止2017年11月27日,



唐进波持有公司股份10,200,000股，占公司总股本36.8764%。



该任命董事梁康华，男，1966年12月生，中国国籍，无境外永



久居留权，毕业于江西广播电视学院，畜牧兽医专业，大专学历。1988年至1990 年，任江西高安市兰坊兽医站兽医。1991年至1999年8月，任江西高安市筠阳镇兽医站兽医。1999年9月至2001年9月，任职于江西博莱大药厂。2001年10月至今，任北京日泰兽药有限公司监事。2004年 6月至今，任江西博莱塑业有限公司执行董事兼总经理。2015年12月至今，任众旺百货监事。2014年12月至今，任公司董事。截止2017年11月27日,梁康华持有公司股份4,900,000股，占公司总股本17.7151%。



该任命董事熊俊芳，男，1962年 5月生，中国国籍，无境外永



久居留权，毕业于中国人民大学，工商管理专业，硕士学历。1987年1月至1999年11月，任职于江西高安市畜牧水利局。1999年12月至2009年9月，任江西博莱大药厂副总裁。2009年10月至2014年12月，任九江博莱肉类食品有限公司副总经理。现任公司董事、副总经理、财务总监。截止2017年11月27日,熊俊芳持有公司股份4,900,000股，占公司总股本17.7151%。



该任命董事黄庆，1982年5 月出生，中国籍，无境外永久居留



权，本科学历。2005年5月至2006年7月任上海创博生物工程有限



公司检验主管，2006年7月至2010年10月任上海贝西生物科技有



限公司质量经理，2010……
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