公告日期：2017-11-17

证券代码：839779 证券简称：博莱股份 主办券商：东海证券



江西博莱农业高科技股份有限公司



关于补充预计2017年度日常性关联交易公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、关联交易概述



（一）交联交易概述



本次关联交易是补充预计2017年度日常性关联交易。



根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规以及全国中小企业股份转让系统相关规则的规定，结合江西博莱农业高科技股份 有限公司（以下简称 “公司”）2017年1-10月日常经营情况以及对全年度经营的预计，公司对与日常经营相关的各项关联交易进 行了重新评估，在原预计公司股东及其关联方为公司 2017年银行 贷款提供担保不超过1,200.00万元的基础上再增加 100.00万元，预计公司股东及其关联方为公司银行贷款提供担保整体金额累计 不超过1,300.00万元。



补充预计具体情况如下：



（1）关联方为公司提供担保



序 关联人 关联交易类别 2017年补充预计发生金额



号



1 九江津桥食品有限 为公司银行贷 不超过100.00万元



公司、九江博美食品 款提供担保



有限公司、九江博客



莱食品有限公司、唐



进波、熊俊芳、梁康



华、肖剡戟、黄小芸、



汪喜秀



（二）关联方关系概述



九江津桥食品有限公司、九江博美食品有限公司和九江博客莱 食品有限公司分别持有公司3.36%、17.06%和 7.23%的股份，且九江津桥食品有限公司、九江博美食品有限公司和九江博客莱食品有限公司的股东均为唐进波、熊俊芳和梁康华。



股东唐进波直接持有公司1,020万股，占公司总股本的36.88%，



并担任公司的董事长兼总经理，是公司的控股股东和实际控制人。



股东熊俊芳直接持有公司490万股，占公司总股本的17.72%，



并担任公司的董事、副总经理及财务总监。



股东梁康华直接持有公司490万股，占公司总股本17.72%，



并担任公司的董事。



公司控股股东、实际控制人及董事唐进波与董事肖剡戟为夫妻关系，公司股东、董事梁康华与汪喜秀为夫妻关系，公司股东、董事熊俊芳与黄小芸为夫妻关系。



（三）表决和审议情况



根据《江西博莱农业高科技股份有限公司章程》规定，公司于 2017年11月15日在公司会议室召开了第一届董事会第十四次会 议，审议了《关于补充预计2017年度日常性关联交易的议案》，唐进波、熊俊芳、梁康华、肖剡戟、肖欣戈为该议案的关联董事回避 表决。该议案直接提交2017年第四次临时股东大会审议。



（四）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况



本次关联交易不需经有关部门批准。



二、关联方介绍



（一）关联方基本情况



关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人



九江津桥食品有限公 江西省九江市九江县马回岭镇 有限责任公司 唐进波



司



九江博美食品有限公 江西省九江市九江县马回岭镇 有限责任公司 唐进波



司



九江博客莱食品有限 江西省九江市九江县马回岭镇 有限责任公司 唐进波



公司



唐进波 江西省九江市九江县沙河街镇双



瑞路



熊俊芳 江西省高安市碧落路



梁康华 江西省高安市高安大道



肖剡戟 江西省九江市浔阳区人民路



黄小芸 江西省高安市碧落路



汪喜秀 ……
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