公告日期：2017-10-10

公告编号：2017-023



证券代码：839779 证券简称：博莱股份 主办券商：东海证券



江西博莱农业高科技股份有限公司



2017年第三次临时股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



（一）股东大会届次



本次会议为2017年第三次临时股东大会



（二）召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



（三）会议召开的合法性、合规性



本次股东大会会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规和《公司章程》的有关关规定。



（四）会议召开日期和时间



开始时间： 2017年10月28日上午9:00



结束时间： 2017年10月28日上午11:00



（五）会议召开方式：现场方式。



（六）出席对象



公告编号：2017-023



1、股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2017年10月20日。股权登记日



下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。



2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。



（七）会议地点：江西博莱农业高科技股份有限公司会议室。



二、会议审议事项



（一）审议《关于拟向江西江州农村商业银行股份有限公司柴桑支行申请借款的议案》；



（二）审议《关于关联方为公司向江西江州农村商业银行股份有限公司申请借款提供担保暨偶发性关联交易的议案》；



（三）审议《关于关联方为公司向江西银行股份有限公司申请借款提供担保暨偶发性关联交易的议案》；



（四）审议《关于公司资产抵押的议案》。



三、会议登记方法



（一）登记方式



法人股东代表凭法人持股凭证、证券帐户卡、法定代表人身份证明书或法定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；个人股东持本人身份证、证券帐户卡、持股凭证办理登记；代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、证券帐户卡办 公告编号：2017-023



理登记。办理登记手续可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。



（二）登记时间: 2017年10月27日下午13:00-17:00



（三）登记地点



江西博莱农业高科技股份有限公司会议室



四、其他



（一）会议联系方式



联系人：徐海根



联系地址：江西省九江市九江县马回岭镇杨柳村



邮费：332100



电话：0792-6893392



传真：0792-6893839



（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理。



（三）临时提案



临时提案请于会议召开十日前提交。



五、备查文件目录



与会董事签字确认的《江西博莱农业高科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》



江西博莱农业高科技股份有限公司



董事会



2017年10月10日




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