公告日期：2017-10-10

证券代码：839779 证券简称：博莱股份 主办券商：东海证券



江西博莱农业高科技股份有限公司



第一届董事会第十三次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：2017年9月20日以书面形式通知。



2、会议召开时间：2017年10月10日



3、会议召开地点：江西博莱农业高科技股份有限公司（以下简称“公司”）会议室



4、会议召开方式：现场方式



5、会议召集人：董事长唐进波



6、会议主持人：董事长唐进波



7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。



（二）会议出席情况



本次会议应出席会议的董事人数共 5 人, 实际出席本次董事会



会议的董事共5人。



二、议案审议情况



（一）审议通过《关于拟向江西江州农村商业银行股份有限公司柴桑支行申请借款的议案》



1、议案内容：



公司拟向江西江州农村商业银行股份有限公司柴桑支行申请流动资金借款1,150.00万元。



2、议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票0票。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



4、提交股东大会表决情况：



该议案尚需提交2017年第三次临时股东大会审议。



（二）审议通过《关于拟向江西银行股份有限公司九江柴桑支行申请借款的议案》



1、议案内容：



公司拟向江西银行股份有限公司九江柴桑支行申请流动资金借款500.00万元。



2、议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票0票。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



4、提交股东大会表决情况：



该议案无需提交股东大会审议。



（三）审议《关于关联方为公司向江西江州农村商业银行股份有限公司申请借款提供担保暨偶发性关联交易的议案》



1、议案内容：



公司拟向江西江州农村商业银行股份有限公司柴桑支行申请流动资金借款1,150.00万元，同时，关联方江西博莱大药厂有限公司将以“赣（2017）九江县不动产权第0003665号”不动产权证，“赣（2017）九江县不动产权第0003671号”不动产权证为公司本次申请借款提供抵押担保。



2、议案表决结果：



由于出席董事会的无关联董事人数不足3人，本议案将直接提交



股东大会进行审议。



3、回避表决情况：



董事唐进波、熊俊芳、梁康华、肖剡戟、肖欣戈均为该议案的关联董事，回避表决。



4、提交股东大会表决情况：



该议案将直接提交2017年第三次临时股东大会审议。



（四）审议《关于关联方为公司向江西银行股份有限公司申请借款提供担保暨偶发性关联交易的议案》



1、议案内容：



公司拟向江西银行股份有限公司九江柴桑支行申请流动资金借款500.00万元，同时，公司实际控制人唐进波将以持有的公司580.00万股股权为本次借款提供股权质押担保。



2、议案表决结果：



由于出席董事会的无关联董事人数不足3人，本议案将直接提交



股东大会进行审议。



3、回避表决情况：



董事唐进波、肖剡戟、肖欣戈为该议案的关联董事，回避表决。



4、提交股东大会表决情况：



该议案将直接提交2017年第三次临时股东大会审议。



（五）审议通过《关于公司资产抵押的议案》



1、议案内容：



公司拟向江西江州农村商业银行股份有限公司柴桑支行申请流动资金借款 1,150.00 万元，同时，公司将以“九国用（2015）第06040038号”土地证、“赣（2016）九江县不动产权第0000004号”不动产权证、“赣（2016）九江县不动产权第0000003号”不动产权证、“九……
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