公告日期：2017-09-14

公告编号：2017-019



证券代码：839779 证券简称：博莱股份 主办券商：东海证券



江西博莱农业高科技股份有限公司



2017年第二次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议召开时间：2017年9月12日



2、会议召开地点：江西博莱农业高科技股份有限公司(以下简称“公司”)会议室



3、会议召开方式：现场方式召开



4、会议召集人：董事会



5、会议主持人：董事长唐进波



6、召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。



（二）会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共6人，持



公告编号：2017-019



有表决权的股份27,650,000股，占公司股份总数的99.96%。



二、 议案审议情况



(一)审议通过《关于补充预计2017年度日常性关联交易的议案》



1、议案内容



根据公司2017年上半年度日常经营情况以及对下半年度经营的



预计，公司对与日常经营相关的各项关联交易进行了重新预估：



（1）在原预计向关联方采购商品不超过 600.00 万元的基础上



再增加50.00万元，预计公司向关联方2017年整体采购金额累计不



超过650.00万元；



（2）在原预计公司股东及其关联方为公司 2017 年银行贷款提



供担保不超过1,000.00万元的基础上再增加200.00万元，预计公司



股东及其关联方为公司银行贷款提供担保整体金额累计不超过



1,200.00万元。



2、议案表决结果：



同意股数27,650,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



公司所有出席本次股东大会的股东都是本议案关联股东,不适用回避表决制度。



三、备查文件目录



《江西博莱农业高科技股份有限公司 2017 年第二次临时股东



公告编号：2017-019



大会决议》



江西博莱农业高科技股份有限公司



董事会



2017年9月14日




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