公告日期：2017-08-24

公告编号：2017-015



证券代码：839779 证券简称：博莱股份 主办券商：东海证券



江西博莱农业高科技股份有限公司



第一届董事会第十二次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



江西博莱农业高科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017



年8月24日在公司会议室召开第一届董事会第十二次会议。本次会



议的通知及相关资料于2017年8月11日以书面通知形式送达全体董



事。本次会议应出席董事5人,实际出席董事5人。本次会议由董事



长唐进波召集和主持，公司全体监事和高级管理人员列席了本次会议。



会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》规定。



二、会议表决议案的基本情况和表决情况



经董事认真审议，以投票方式表决，审议并通过了如下议案：



（一）审议通过《2017年半年度报告》的议案



1.议案内容:



议案详情请参看公司于2017年8月24日在全国中小企业股份



转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《江西博莱农业高科技股份有限公司 2017 年半年度报告 》（公告编号：2017-014）。



公告编号：2017-015



2.议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票0票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。



4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。



（二）审议《关于补充预计2017年度日常性关联交易的议案》



1.议案内容:



根据公司2017年上半年度日常经营情况以及对下半年度经营的



预计，公司对与日常经营相关的各项关联交易进行了重新预估：



（1）在原预计向关联方采购商品不超过 600.00 万元的基础上



再增加50.00万元，预计公司向关联方2017年整体采购金额累计不



超过650.00万元；



（2）在原预计公司股东及其关联方为公司 2017 年银行贷款提



供担保不超过1,000.00万元的基础上再增加200.00万元，预计公司



股东及其关联方为公司银行贷款提供担保整体金额累计不超过



1,200.00万元。



2.议案表决结果：



由于出席董事会的无关联关系董事人数不足 3 人，本议案将直



接提交股东大会进行审议。



3.回避表决情况：



董事唐进波、熊俊芳、梁康华、肖剡戟、肖欣戈先生为该议案 公告编号：2017-015



关联董事，回避表决。



4.提交股东大会表决情况：



该议案将直接提交2017年第二次临时股东大会审议。



（三）审议通过《关于召开2017年第二次临时股东大会的议案》



1.议案内容：



提请于2017年9月12日在公司会议室召开公司 2017年第二次



临时股东大会，审议以上相关议案。



2.议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票0票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。



4.提交股东大会表决情况：



该议案无需提交股东大会审议。



三、 备查文件目录



与会董事签字的《江西博莱农业高科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》



江西博莱农业高科技股份有限公司



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