公告日期：2017-05-12

证券代码：839779 证券简称: 博莱股份 主办券商：东海证券



江西博莱农业高科技股份有限公司



2016年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、 会议召开基本情况



（一）会议召开情况



1、会议召开时间：2017年5月10日



2、会议召开地点：江西博莱农业高科技股份有限公司（以下简称“公司”）会议室



3、会议召开方式：现场方式召开



4、会议召集人：董事会



5、会议主持人：董事长唐进波



6、召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会的召集、召开符合《公司法》及有关法律、行政法规和《公司章程》的有关规定。



（二）会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共6人，持



有表决权的股份27,650,000股，占公司股份总数的99.96%。。



二、 议案审议情况



（一）审议通过《2016年度董事会工作报告》



1、议案内容



根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董事会2016年度工作情况。



2、议案表决结果：



同意股数27,650,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无须回避表决。



（二）审议通过《2016年度监事会工作报告》



1、议案内容



根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2016年度监事会工



作情况予以汇报。



2、议案表决结果：



同意股数27,650,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无须回避表决。



（三）审议通过《2016年年度报告及摘要》



1、议案内容



详见公司于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《江西博莱农业高科技股份有限公司2016年年度报告》（公告编号：2017-007）及《江西博莱农业高科技股份有限公司2016年年度报告摘要》（公告编号：2017-006）。



2、议案表决结果：



同意股数27,650,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无须回避表决。



（四）审议通过《关于<2016年度财务决算报告>的议案》



1、议案内容



根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2016年度财务决算予以汇报。



2、议案表决结果：



同意股数27,650,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无须回避表决。



（五）审议通过《关于<2017年度财务预算报告>的议案》



1、议案内容



根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2017年财务预算情况予以汇报。



2、议案表决结果：



同意股数27,650,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无须回避表决。



（六）审议通过《关于预计公司2017年度日常性关联交易的议案》



1、议案内容



根据公司业务发展及生产经营情况，公司预计2017年度发生日常性关联交易情况如下：



（1）公司向关联方九江博莱农……
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