公告日期：2017-05-03

公告编号：2017-011

证券代码：839779 证券简称：博莱股份 主办券商：东海证券

江西博莱农业高科技股份有限公司

第一届董事会第十一次会议决议公告

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议通知的时间和方式：2017年4月20日，以书面通知形

式送达全体董事。

2、会议召开时间：2017年4月28日

3、会议召开地点：本公司会议室

4、会议召开方式：现场

5、会议召集人:董事长唐进波

6、会议主持人：董事长唐进波

7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议召集、 召开程

序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公

司章程》规定。

（二）会议出席的情况

应出席董事会会议的董事人数5人, 实际出席本次董事会会议

的董事共5人。

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担

个别及连带法律责任。

公告编号：2017-011

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司向银行申请850万元借款及资产抵押担

保的议案》

1、议案内容

为满足公司长远发展的需要， 公司将与江西江洲农村商业银行股

份有限公司柴桑支行签订850.00万元的 《流动资金借款合同》 。 同时，

公司将与江西江洲农村商业银行股份有限公司柴桑支行签订 《抵押合

同》 ，以“九国用（2015）第06040034号”土地证、 “九国用（2015）

第06040035号”土地证、 “九国用（2015）第06040036号”土地证

和“九房权证沙河字第201502133号”房产证作本次申请此次借款的

抵押担保，本次借款期限72个月，借款拟用于购买生猪。公司本次

申请银行借款，是公司正常的生产经营需要，有利于公司持续、稳定、

健康地发展，不会对公司产生不利影响，符合公司及全体股东的整体

利益。

2、议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

该议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

《江西博莱农业高科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议决

公告编号：2017-011

议》

特此公告。

江西博莱农业高科技股份有限公司

董事会

2017年5月3日
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