公告日期：2018-11-23

公告编号：2018-029

证券代码：839778 证券简称：申立股份 主办券商：东莞证券

广东申立信息工程股份有限公司



2018年第二次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年11月22日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长李泽峰先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会的召集及召集时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《广东申立信息工程股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共8人，持有表决权的股份总数20,000,100股，占公司有表决权股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第二届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：



公司第一届董事会任期自2015年12月28日至2018年12月27日，任期即将届满。为保证公司各项工作顺利进行，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，拟提名第一



公告编号：2018-029

届董事会董事李泽峰、庞作国、阎建春、谢凤珊、李达雄为公司第二届董事会董事候选人，以上人员符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规对担任公司董事任职资格的要求，且均不是全国中小企业股份转让系统有限责任公司在《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。第二届董事会任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

2.议案表决结果：



同意股数20,000,100股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

无。

（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理董事、监事、高级管理人员工

商备案的议案》

1.议案内容：



公司第一届董事会、监事会的任期即将届满，现提请股东大会授权董事会全权办理公司董事、监事、高级管理人员工商备案事宜。

2.议案表决结果：



同意股数20,000,100股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

无。

（三）审议通过《关于选举公司第二届监事会股东监事候选人的议案》

1.议案内容：



公司第一届监事会任期自2015年12月28日至2018年12月27日，任期即将届满。为保证公司各项工作的顺利进行，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，拟提名李凤云为公司第二届监事会股东监事候选人，以上人员符合《公司法》、《公司章程》及相



公告编号：2018-029

关法律法规对担任公司监事任职资格的要求，且均不是全国中小企业股份转让系统有限责任公司在《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。第二届监事会任期三年，自股东大会审议通过之日计算。

2.议案表决结果：



同意股数20,000,100股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

无。

三、备查文件目录

（一）经与会股东签字确认的《广东申立信息工程股份有限公司2018年第二次临时股东大会决议》



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