公告日期：2024-05-16

证券代码：839777 证券简称：中构新材 主办券商：金圆统一证券
厦门中构新材料科技股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 16 日

2.会议召开地点：公司大会议室
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长杨培顺
6.召开情况合法合规性说明：

经公司 2024 年 4 月 26 日第三届董事会第十九次会议审议决定召开，并公
告方式通知全体股东到会参加年度股东大会。本次会议的召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需 要相关部门批准或履行必要程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数
61,661,265 股，占公司有表决权股份总数的 83.7335%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份
总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况


1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

公司董事会根据 2023 年度董事会工作及决策情况，编制了《2023 年度董
事会工作报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 61,661,265 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。
（二）审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

公司监事会根据 2023 年的职责履行情况作了《2023 年度监事会工作报
告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 61,661,265 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。
（三）审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

公司财务中心根据公司 2023 年度的财务情况向公司董事会提交了《2023
年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 61,661,265 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。
（四）审议通过《关于 2024 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

公司财务中心根据公司 2024 年度的财务情况编制《2024 年度财务预算报
告》，对营业收入、营业成本、净利润等主要数据作出预测，并明确了经营目 标。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 61,661,265 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。
（五）审议通过《关于 2023 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：

鉴于公司未来业务发展需要，为了提高财务的稳健性，增强抵御风险的能 力，实现公司持续稳定健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实 际出发，公司经研究决定 2023 年度不实施利润分配，也不进行资本公积金转 增股本。
2.议案表决结果：


普通股同意股数 61,661,265 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股……
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