公告日期：2023-12-12

公告编号：2023-075

证券代码：839777 证券简称：中构新材 主办券商：金圆统一证券
厦门中构新材料科技股份有限公司

第三届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 12 月 12 日

2.会议召开地点：公司大会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 2 日以通迅方式发出
5.会议主持人：董事长杨培顺

6.会议列席人员：高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开与表决符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、 规范性文件及《厦门中构新材料科技股份有限公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司向银行申请授信额度及提供质押担保的议案》
1.议案内容：

详情见公司于 2023 年 12 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《关于公司向银行申请授信额度及提

公告编号：2023-075

供质押担保的公告》（公告编号：2023-076）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

依据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，此交易所涉及关 联方提供担保属于公司单方面获得利益的行为，免于回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司及全资子公司向银行申请授信额度的议案》
1.议案内容：

详情见公司于 2023 年 12 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《关于公司及全资子公司向银行申请授 信额度的公告》（公告编号：2023-077）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

依据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，此交易所涉及关 联方提供担保属于公司单方面获得利益的行为，免于回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《厦门中构新材料科技股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》
厦门中构新材料科技股份有限公司
董事会
2023 年 12 月 12 日

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