公告日期：2024-08-27

公告编号：2024-019

证券代码：839774 证券简称：睿哲科技 主办券商：开源证券
睿哲科技股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

经公司第三届董事会第七次会议审议通过，同意召开公司 2024 年第一次临时股东大会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议召开方式无特别说明事项。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 9 月 11 日 14 时 30 分至 18 时 30 分

（六）出席对象


公告编号：2024-019

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839774 睿哲科技 2024 年 9 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

广州市天河区中山大道西路 89 号 B 栋 7 层 01 房

二、会议审议事项
（一）审议《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

截至 2024 年 6 月 30 日，睿哲科技股份有限公司（以下简称“公司”）未经
审计合并财务报表未分配利润为-18,824,278.3 元，公司实收股本总额50,000,000.00 元，公司未弥补亏损额超过实收股本总额三分之一。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：


公告编号：2024-019

（1）个人股东应出示本人身份证和持股凭证；个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书和委托人持股凭证。

（2）法人股东法定代表人出席会议的，应出示法定代表人身份证、法人股东单位的营业执照复印件和持股凭证；法人股东委托其他代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证。

（二）登记时间：2024 年 9 月 11 日 14 时 00 分至 14 时 30 分

（三）登记地点：广州市天河区中山大道西路 89 号 B 栋 7 层 01 房

四、其他
（一）会议联系方式：020-38299023
（二）会议费用：自理
五、备查文件目录

《睿哲科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》；

睿哲科技股份有限公司董事会
2024 年 8 月 27 日

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