公告日期：2023-09-18

公告编号：2023-022

证券代码：839774 证券简称：睿哲科技 主办券商：开源证券
睿哲科技股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 9 月 16 日

2.会议召开地点：睿哲科技会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：杨达开
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数50,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事谭志立因工作原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；
其他高级管理人员列席会议


公告编号：2023-022

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举杨慧儿女士担任公司第三届董事会董事的议案》
1.议案内容：

黎静辉因个人原因辞去公司董事的职务，根据公司章程有关规定以及公司的发展需要，选举杨慧儿女士为公司新的董事，任职期限至本届董事会到期日，自2023 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 5000.00 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

该议案内容详见公司于2023年8月25日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订<公司章程>的公告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 5000.00 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况


公告编号：2023-022

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

黎静 董事 离职 2023 年 9 月 2023 年第一次临 审议通过
辉 16 日 时股东大会

杨慧 董事 任职 2023 年 9 月 2023 年第一次临 审议通过
儿 16 日 时股东大会

四、备查文件目录

《睿哲科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议决议》

睿哲科技股份有限公司
董事会
2023 年 9 月 18 日

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