公告日期：2022-05-24

证券代码：839774 证券简称：睿哲科技 主办券商：开源证券
睿哲科技股份有限公司

2021 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 5 月 21 日

2.会议召开地点：广东省佛山市顺德区容桂街道南区达盛路 5 号
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：杨达开
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数46,733,999 股，占公司有表决权股份总数的 93.468%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事茅荣因工作原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事胡彩芳因工作原因缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2021 年年度报告及摘要》的议案
1.议案内容：

依据公司章程等有关规定，由公司第二届董事会第十二次会议对公司《关于
公司 2021 年年度报告及摘要》进行审议，具体内容详见公司于 2022 年 4 月 25
日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《睿哲科技股份有限公司 2021 年年度报告》及《睿哲科技股份有限公司 2021 年年度报告摘要》的公告。
2.议案表决结果：

同意股数 46,733,999 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司 2021 年度董事会工作报告》的议案
1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，由董事长代表董事会汇报董事会2021 年度工作情况。
2.议案表决结果：

同意股数 46,733,999 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于 2021 年度监事会工作报告》的议案
1.议案内容：


根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2021 年度监事会工作情况予以汇报。
2.议案表决结果：

同意股数 46,733,999 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《关于 2021 年度财务决算报告》的议案
1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2021 年度财务决算情况予以汇报。
2.议案表决结果：

同意股数 46,733,999 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《关于 2022 年度财务预算报告》的议案
1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2022 年度财务预算情况予以汇报。
2.议案表决结果：

同意股数 46,733,999 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况


本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（六）审议通过《关于 2021 年度利润分配方案》的议案
1.议案内容：

根据公司利润情况及发展安排，公司拟不进行 2021 年度利润分配，也不进行资本公积转增股本。
2.议案表决结果：

同意股数 46,733,……
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