公告日期：2022-04-25

证券代码：839774 证券简称：睿哲科技 主办券商：开源证券

睿哲科技股份有限公司



第二届董事会第十二次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2022 年 4 月 22 日



2.会议召开地点：公司会议室



3.会议召开方式：现场



4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 4 月 12 日以书面方式发出

5.会议主持人：杨达开



6.会议列席人员：监事、高级管理人员



7.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况



会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。



二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2021 年度总经理工作报告》的议案

1.议案内容：



根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，由总经理代表公司

管理层就 2021 年度总经理工作情况向公司董事会汇报，阐述公司在 2021 年取得的成绩，同时，对公司的技术、生产、管理等经营情况进行总结，对公司存在的问题进行了分析，对 2022 年发展提出了新目标和新规划。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司 2021 年度董事会工作报告》的议案

1.议案内容：



根据法律、法规和《公司章程》的规定，由董事长代表董事会汇报董事会2021 年度工作情况。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于 2021 年度财务决算报告》的议案

1.议案内容：



根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2021 年度财务决算情况予以汇报。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。



（四）审议通过《关于 2022 年度财务预算方案》的议案

1.议案内容：



根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2022 年度财务预算情况予以汇报。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司 2021 年度利润分配》的议案

1.议案内容：



根据公司利润情况及发展安排，公司拟不进行 2021 年度利润分配，也不进行资本公积转增股本。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司 2021 年年度报告及摘要》的议案

1.议案内容：



依据公司章程等有关规定，由公司第二届董事会第十二次会议对公司《关于

公司 2021 年年度报告及摘要》进行审议，具体内容详见公司于 2022 年 4 月 25

日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《睿哲科技股份有限公司 2021 年年度报告》（公告编号：2022-001）及《睿哲科技股份有限公司 2021 年年度报告摘要》的公告（公告编号：2022-002）。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：





本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明》的

议案

1.议案内容：



具体内容详见公司于2022年4月2……
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