公告日期：2024-08-23

公告编号：2024-029

证券代码：839770 证券简称：陆迪科技 主办券商：申万宏源承销保荐
成都陆迪科技股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 21 日

2.会议召开地点：会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 11 日以通讯方式发出
5.会议主持人：梅建云

6.会议列席人员：公司监事、董事会秘书及其他高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定，会议的表决所形成决议合法、有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 4 人。

董事邓子恒因出差缺席，未委托其他董事代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2024 年半年报》的议案
1.议案内容：


公告编号：2024-029

详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《2024 年半年度报告》，公告编号为 2024-030。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联，勿需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《公司办公地址的变更》议案》
1.议案内容：

因经营发展需要，于近期搬迁到新办公场所：成都市双流区西南航空港经济开发区黄甲街道双兴大道 1 号，电子科技大学国家大学科技园(成都园)。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联，勿需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《成都陆迪科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

成都陆迪科技股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 23 日

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