公告日期：2024-08-12

成都陆迪科技股份有限公司

章程

2024 年 8 月


目 录


第一章 总则 ...... 4
第二章 经营宗旨和经营范围 ...... 4
第三章 股份 ...... 5
第一节 股份发行...... 5
第二节 股份增减和回购...... 5
第三节 股份转让...... 6
第四章 股东和股东大会 ...... 7
第一节 股东...... 7
第二节 股东大会的一般规定...... 9
第三节 股东大会的召集...... 10
第四节 股东大会的提案与通知...... 11
第五节 股东大会的召开...... 12
第六节 股东大会的表决和决议...... 14
第五章 董事会 ...... 16
第一节 董事...... 16
第二节 董事会...... 18
第六章 总经理及其他高级管理人员 ...... 21
第七章 监事会 ...... 22
第一节 监事...... 22
第二节 监事会...... 23
第八章 财务会计制度、利润分配和审计 ...... 24
第一节 财务会计制度...... 24
第二节 内部审计...... 25
第三节 会计师事务所的聘任...... 25
第九章 信息披露及投资者关系管理 ...... 25
第一节 信息披露...... 25
第二节 投资者关系管理...... 26
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ...... 28
第一节 合并、分立、增资和减资...... 28
第二节 解散和清算...... 29

第十一章 修改章程...... 30
第十二章 争议解决...... 31
第十三章 附则...... 31

第一章 总则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。

第三条 公司中文名称：成都陆迪科技股份有限公司；

公司住所：成都市武侯区人民南路四段 1 号 1 栋 1 单元 24 层 1-2 号 ；

邮政编码：610042。

第四条 公司注册资本为人民币 1030 万元。

第五条 公司为永久存续的股份有限公司。

第六条 公司董事长为公司的法定代表人。

第七条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第八条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第九条 本章程所称其他高级管理人员是指公司副总经理、财务负责人、董事会
秘书。

第二章 经营宗旨和经营范围

第十条 经营宗旨：建立和完善公司制度，依靠科技进步，研发、生产、销售高
质量的产品和提供高质量的服务，提高经济效益和社会效益，使全体股东获得合理的投资回报。

第十一条 经营范围：信息安全设备销售；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；
网络与信息安全软件开发；网络技术服务；网络设备销售；软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电子真空器件销售；通讯设备销售；5G通信技术服务；仪器仪表修理；雷达、无线电导航设备专业修理；人工智能行业应用系统集成服务；大数据服务；数据处理和存储支持服务；智能控制系统集成；计算机软硬件及辅助设备批发；石油天然气技术服务；机械设备研发；机械设备销售；金属制品销售；金属材料销售；进出口代理；货物进出口；技术进出口；电子专用材料研发；电子元器件制造；电子元器件销售；电子产品销售；电子元器件与机电组件设备销售；电力电子元器件销售；办公设备销售；仪器仪表销售；建筑材料销售；房地产经纪；非居住房地产租赁；企业管理咨询；
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

第三章 股份

第一节 股份发行

第十二条 公司的股份采取股票的形式。

第十三条 公司股份的发行，实……
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