公告日期：2024-05-17

证券代码：839770 证券简称：陆迪科技 主办券商：申万宏源承销保荐
成都陆迪科技股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 16 日

2.会议召开地点：会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：梅建云
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数1027.94 万股，占公司有表决权股份总数的 99.8%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 1 人；


公司在任董事出席会议人员：梅建云、白兰、刘莉、詹露露。

公司在任监事出席会议人员：黄薇

公司董事会秘书出席会议人员：梅海粟。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

议案内容详见公司于2024年4月25日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第三届董事会第四次会议决议公告》，公告编号为 2024-007。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 1027.94 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，勿需回避表决。
（二）审议通过《2023 年年度报告及摘要》
1.议案内容：

议案内容详见公司于2024年4月25日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《成都陆迪科技股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-011）及《成都陆迪科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-010）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 1,027.94 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，勿需回避表决。

（三）审议通过《2023 年度财务决算报告》
1.议案内容：

议案内容详见公司于2024年4月25日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第三届董事会第四次会议决议公告》，公告编号为 2024-007。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 1027.94 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，勿需回避表决。
（四）审议通过《2024 年度财务预算报告》
1.议案内容：

议案内容详见公司于2024年4月25日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第三届董事会第四次会议决议公告》，公告编号为 2024-007。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 1027.94 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，勿需回避表决。
（五）审议通过《关于 2023 年度利润分配方案》
1.议案内容：

本年度不进行利润分配。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 1027.94 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，勿需回避表决。
（六）审议通过《关于续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）》
1.议案内容：

议案内容详见公司于2024年4月25日在全国股份……
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