公告日期：2023-05-23

公告编号：2023-009

证券代码：839770 证券简称：陆迪科技 主办券商：申万宏源承销保荐
成都陆迪科技股份有限公司

第三届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 22 日

2.会议召开地点：公司公议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 5 月 11 日 以电话方式发出

5.会议主持人：曾英培
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定，会议的表决所形成决议合法、有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第三届监事会主席》议案
1.议案内容：

根据《成都陆迪科技股份有限公司章程》规定，公司设监事会主席 1 人，由监事会全体监事的过半数选举产生，选举曾英培先生为公司第三届监事会主席。

公告编号：2023-009

曾英培先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司监事会主席的资格，符合公司监事会主席的任职要求。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《成都陆迪科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

成都陆迪科技股份有限公司
监事会
2023 年 5 月 23 日

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