公告日期：2024-04-23

公告编号：2024-003

证券代码：839768 证券简称：瑞科汉斯 主办券商：开源证券
吉林瑞科汉斯电气股份有限公司

第三届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 22 日

2.会议召开地点：长春九台经济开发区工业北区甲九南路（东莱街与华信路交汇）公司会议室
3.会议召开方式：现场方式

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 11 日以书面及通讯方式发出
5.会议主持人：监事会主席李春宇女士
6.召开情况合法合规性说明：

本次监事会定期会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年度监事会工作报告》
1.议案内容：

根据相关法律、法规和《公司章程》的规定，由监事会主席代表公司监事会汇报 2023 年度监事会工作情况。


公告编号：2024-003

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2023 年年度报告及其摘要》
1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-005）及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-006）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2023 年度财务决算报告》
1.议案内容：

根据相关法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2023 年度财务决算情况予以汇报。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2024 年度财务预算报告》
1.议案内容：

根据相关法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2024 年度财务预算情况予以汇报。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。


公告编号：2024-003

（五）审议通过《2023 年年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：

结合公司 2024 年度经营发展目标，出于对平衡生产、经营资金使用安排等多方面考量，公司本年度不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《吉林瑞科汉斯电气股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

吉林瑞科汉斯电气股份有限公司
监事会
2024 年 4 月 23 日

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