公告日期：2024-01-04

公告编号：2024-001

证券代码：839768 证券简称：瑞科汉斯 主办券商：开源证券
吉林瑞科汉斯电气股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 1 月 3 日

2.会议召开地点：长春九台经济开发区工业北区甲九南路（东莱街与华信路交汇）公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长廖长春先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次临时股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数59,049,192 股，占公司有表决权股份总数的 56.4859%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；


公告编号：2024-001

3.公司董事会秘书未列席会议；

4.其他高级管理人员 4 人，列席 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》
1.议案内容：

公司原聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司外部审计机构，根据公司战略和业务发展需要，为了更好地推进审计工作的开展，经综合评估，公司决定更换会计师事务所，聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构，全面负责公司 2023 年度财务报告的审计工作。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 59,049,192 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
三、备查文件目录

《吉林瑞科汉斯电气股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

吉林瑞科汉斯电气股份有限公司
董事会
2024 年 1 月 4 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。