公告日期：2023-12-18

公告编号：2023-043

证券代码：839768 证券简称：瑞科汉斯 主办券商：开源证券
吉林瑞科汉斯电气股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次临时股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 1 月 3 日上午 9:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，

公告编号：2023-043

不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839768 瑞科汉斯 2023 年 12 月 27 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

长春九台经济开发区工业北区甲九南路（东莱街与华信路交汇）公司会议室。二、会议审议事项
（一）审议《关于变更会计师事务所的议案》

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《吉林瑞科汉斯电气股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2023-038）、《吉林瑞科汉斯电气股份有限公司第三届监事会第七次会议决议公告》（公告编号：2023-039）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证；

2、由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证复印件、有委托人亲笔签署的授权委托书和代理人本人身份证；

3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法人股东营业执照复印件；

4、由法定代表人之外的人员代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身

公告编号：2023-043

份证、法人股东营业执照复印件、加盖法人单位印章的授权委托书。

股东可以信函及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2024 年 1 月 3 日上午 8:00-9:00

（三）登记地点：长春九台经济开发区工业北区甲九南路（东莱街与华信路交汇）
公司会议室。
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：陈晶； 联系电话： 0431-81617899；联系地址：长春九台经济开发区工业北区甲九南路（东莱街与华信路交汇）。
（二）会议费用：参会股东及其委托人的住宿、交通费用自理。
五、备查文件目录

（一）《吉林瑞科汉斯电气股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》；
（二）《吉林瑞科汉斯电气股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》。
吉林瑞科汉斯电气股份有限公司董事会
2023 年 12 月 18 日

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