公告日期：2023-03-29

公告编号：2023-004



证券代码：839768 证券简称：瑞科汉斯 主办券商：东北证券

吉林瑞科汉斯电气股份有限公司



2023 年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2023 年 3 月 29 日



2.会议召开地点：长春九台经济开发区工业北区甲九南路（东莱街与华信路交汇）公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长廖长春先生

6.召开情况合法合规性说明：



本次临时股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数59,688,012 股，占公司有表决权股份总数的 57.0970%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况



1.公司在任董事 9 人，列席 6 人，董事张文福先生、孙立荣女士、王希庆先

生因工作原因缺席；





公告编号：2023-004



2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；



3.公司董事会秘书未列席会议；



4. 其他高级管理人员 4 人，列席 4 人。



二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司与东北证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》1.议案内容：



鉴于公司战略发展的需要，经过慎重考虑，与东北证券股份有限公司充分沟通和友好协商，双方决定签署附生效条件的解除持续督导协议，并就终止持续督导相关事宜达成一致意见，双方同意解除持续督导关系。公司拟与东北证券股份有限公司签署附生效条件的解除持续督导协议，该协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。

2.议案表决结果：



普通股同意股数 59,688,012 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司与开源证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》1.议案内容：



根据全国中小企业股份转让系统的相关要求及规定，公司经与开源证券股份有限公司（以下简称“开源证券”）充分沟通和友好协商后，开源证券拟承接公司主办券商工作，并对公司履行持续督导职责。现公司就持续督导相关事宜与开源证券达成一致，拟签署附生效条件的持续督导协议，该协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。

2.议案表决结果：



普通股同意股数 59,688,012 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本



公告编号：2023-004



次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司向全国中小企业股份转让系统提交<吉林瑞科汉斯电

气股份有限公司关于与东北证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报

告>的议案》

1.议案内容：



根据全国股转系统的相关规定和要求，就本次公司与东北证券股份有限公司解除持续督导的事宜，公司拟向全国中小企业股份转让系统提交《吉林瑞科汉斯电气股份有限公司关于与东北证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。

2.议案表决结果：



普通股同意股数 59,688,012 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。