公告日期：2019-08-12

公告编号：2019-032

证券代码：839760 证券简称：达俊宏 主办券商：首创证券
深圳市达俊宏科技股份有限公司

关于召开 2019 年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年第三次临时股东大会
（二）召集人

本次股东大会的召集人为公司董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 8 月 30 日上午十点。

预计会期 0.5 天。
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 8 月 26 日，股权登记日下午收市时在
中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可

公告编号：2019-032

以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
深圳市宝安区石岩街道石龙社区工业二路一号惠科工业园七栋五楼公司会议室二、会议审议事项
（一）审议《关于追认并变更部分募集资金用途》议案

具体情况详见公司于2019年8月12日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）《关于追认并变更部分募集资金用途的公告》（公告编号：2019-030）。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1、法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授
权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。
2、个人股东持本人身份证、持股凭证办理登记。
3、代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证办理登记。
4、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2019 年 8 月 30 日上午 8:00-9:00

（三）登记地点：公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：梁育雄 联系电话： 0755-23054681 邮箱：

DJH628@126.com 传真： 0755-23057067 邮政编码： 518108 联系地址：
深圳市宝安区石岩街道石龙社区工业二路一号惠科工业园七栋五楼东。
（二）会议费用：与会股东交通及住宿费用自理。
（三）临时提案
临时提案请于股东大会召开 10 日前提交。


公告编号：2019-032

五、备查文件目录
经与会董事签字并加盖公章的第一届董事会第二十四次会议决议。

深圳市达俊宏科技股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 12 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。