公告日期：2019-07-05

公告编号：2019-023

证券代码：839760 证券简称：达俊宏 主办券商：首创证券
深圳市达俊宏科技股份有限公司

关于召开2019年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为2019年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为公司董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019年7月22日上午十点。

预计会期0.5天。
无
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
无
（六）出席对象


公告编号：2019-023

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2019年7月19日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
深圳市宝安区石岩街道石龙社区工业二路一号惠科工业园七栋五楼公司会议室二、会议审议事项
（一）审议《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》议案
根据公司长远的发展战略，拟申请在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。（二）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》议案

为确保公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的相关事宜顺利实施，拟提请股东大会授权公司董事会全权办理有关具体事宜，授权事项包括但不限于：

（1）向全国中小企业股份转让系统提交终止挂牌的申请文件；

（2）签署、提交与终止挂牌相关的文件；

（3）根据需要对有关终止挂牌申请文件进行修改、补充；

（4）办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的其他一切事宜。
授权有效期为自本议案于股东大会审议通过之日起至完成股票在股转系统终止挂牌之日止。
（三）审议《关于申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》议案该议案内容详见公司已在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台www.neeq.com.cn上披露的公告《深圳市达俊宏科技股份有限公司董事会关于申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》。


公告编号：2019-023

三、会议登记方法
（一）登记方式
1、法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。
2、个人股东持本人身份证、持股凭证办理登记。
3、代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证办理登记。
4、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。
（二）登记时间：2019年7月22日上午8:00~9:00
（三）登记地点：公司会议室。
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：梁育雄联系电话：0755-23054681邮箱：

DJH628@126.com传真：0755-23057067邮政编码：518108联系地址：
深圳市宝安区石岩街道石龙社区工业二路一号惠科工业园七栋五楼东
（二）会议费用：与会股东交通及住宿费用自理。
（三）临时提案
临时提案请于股东大会召开10日前提交。
五、备查文件目录
经与会董事签字并加盖公章的第一届董事会第二十三次会议决议。

深圳市达俊宏科技股份有限公司
董事会
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