公告日期：2018-12-26

深圳市达俊宏科技股份有限公司



2018年第五次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年12月26日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：董事长张青松

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



公司已于2018年12月11日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)上刊登了本次股东大会的通知。本次临时股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共13人，持有表决权的股份总数16,115,000股，占公司有表决权股份总数的100%。

二、议案审议情况

（一）否决《关于深圳市达俊宏科技股份有限公司2018年第二次股票发行方案》议案1.议案内容：



具体议案内容详见公司于2018年12月11日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《2018年第二次股票发行方案》(公告编号：2018-057）。





同意股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；反对股数8,215,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况



因股东梁育雄及刘海忠参与本次发行，发行对象张沁菲为股东张青松之女，因此梁育雄、刘海忠及张青松均需回避表决。

（二）审议通过《关于修改公司章程》议案

1.议案内容：



根据股票发行后的股本变化及其他相关事宜，同意修改《公司章程》相应条款。具体变更事项以工商登记为准。

2.议案表决结果：



同意股数16,115,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易,不适用回避表决。

（三）审议通过《关于授权公司董事会全权办理本次股票发行及相关事宜》议案

1.议案内容：



提请股东大会授权公司董事会全权办理本次股票发行的有关具体事宜，包括但不限于：



（1）办理本次股票发行向全国中小企业股份转让系统公司备案相关事宜；



（2）聘请参与本次股票发行的验资机构以及其他中介机构；



（3）批准、签署与本次股票发行相关的文件、合同；



（4）在本次股票发行完成后，办理公司章程中有关条款修改、工商变更登记等事

宜；





授权的有效期限为：自股东大会通过批准本项授权的决议之日至股票发行事项办理完毕之日止，最长不超过12个月。

2.议案表决结果：



同意股数16,115,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易,不适用回避表决。

（四）审议通过《关于认定公司核心员工》议案

1.议案内容：



具体内容详见公司于2018年12月11日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于对拟认定核心员工进行公示并征求意见的公告》（公告编号：2018-059）。

2.议案表决结果：



同意股数8,215,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况



因股东梁育雄及刘海忠参与本次发行，发行对象张沁菲为股东张青松之女，因此梁育雄、刘海忠及张青松均需回避表决。

（五）审议通过《关于签订附生效条件的股票认购合同》议案

1.议案内容：



公司按照法律法规与发行对象分别签署《附生效条件的股份认购合同》。

2.议案表决结果：



同意股数8,215,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。





因股东梁育雄及刘海忠参与本次发行，发行对象张沁菲为股东……
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