公告日期：2024-05-23

证券代码：839756 证券简称：动漫食品 主办券商：东莞证券
广东唯诺冠动漫食品股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 22 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：翁盛平
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议是由第三届董事会第五次会议审议提请召开，会议的召集、召开、参加成员、人数、议事方式和表决程序均符合《公司章程》和《公司法》、《股东大会议事规则》的相关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数37,351,157 股，占公司有表决权股份总数的 62.25%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事林穗喜因外地出差缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事林秀海因外地出差缺席；


3.公司董事会秘书列席会议；

无。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容：

详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（http://www.neeq.com.cn/）披露的《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 37,351,157 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司 2023 年年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

2023 年年度，公司监事会按照《公司章程》及有关法律法规认真履行应尽的职责，结合 2023 年年度的主要工作情况，监事会拟定了《2023 年年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 37,351,157 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于公司 2023 年年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》相关规定，审议董事长翁盛平先生向公司董事会提交的《2023 年年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 37,351,157 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《关于公司 2023 年年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》相关规定，审议财务负责人邱潮福先生向公司董事会提交的《2023 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 37,351,157 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（五）审议通过《关于公司 2024 年年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》相关规定，审议财务负责人邱潮福先生向公司董事会提交的《2024 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 37,351,157 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（六）审议通过《关于公司 2023 年年度利润分配预案的议案》
1.议案内容：

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