公告日期：2024-04-26

公告编号：2024-002

证券代码：839756 证券简称：动漫食品 主办券商：东莞证券
广东唯诺冠动漫食品股份有限公司

第三届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 26 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 10 日 以电话通知方式发出
5.会议主持人：监事会主席林秀海
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、参加成员、人数、议事方式和表决程序均符合《公司章程》和《公司法》的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容：

详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（http://www.neeq.com.cn/）披露的《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告

公告编号：2024-002

摘要》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2023 年年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

2023 年年度，公司监事会按照《公司章程》及有关法律法规认真履行应尽的职责，结合 2023 年年度的主要工作情况，监事会拟定了《2023 年年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2023 年年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》相关规定，公司监事会审议财务负责人邱潮福先生向公司监事会提交的《2023 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司 2024 年年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》相关规定，公司监事会审议财务负责人邱潮福先生向公司监事会提交的《2024 年度财务预算报告》。


公告编号：2024-002

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司 2023 年年度利润分配预案的议案》
1.议案内容：

综合考虑公司实际情况和当期资金需求等因素，公司拟决定 2023 年年度暂不进行利润分配，亦不实施资本公积金转增股本方案。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《广东唯诺冠动漫食品股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》

广东唯诺冠动漫食品股份有限公司
监事会
2024 年 4 月 26 日

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