公告日期：2022-08-24

公告编号：2022-023

证券代码：839756 证券简称：动漫食品 主办券商：东莞证券
广东唯诺冠动漫食品股份有限公司

董事长、监事会主席、职工代表监事、高级管理人员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于 2022 年8 月 22 日审议并通过：

任命翁盛平先生为公司董事长，任职期限三年，自 2022 年 8 月 22 日起生效。上述
任命人员持有公司股份 30,623,600 股，占公司股本的 50.0393%，不是失信联合惩戒对象。
（二）监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第一次会议于 2022 年8 月 22 日审议并通过：

任命林秀海先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2022 年 8 月 22 日起生效。
上述任命人员持有公司股份 1,097,820 股，占公司股本的 1.8297%，不是失信联合惩戒对象。

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2022 年第一次职工大会于 2022 年 8
月 22 日审议并通过：

选举吴乐生先生为公司职工代表董事，任职期限三年，自2022年8月22日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。


公告编号：2022-023

首次任命董监高人员履历

吴乐生，男，1979 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，1997 年 6 月毕业
于惠州学院成人教育处，高中学历。1999 年 1 月-2005 年 5 月就职于广州市天之浩电脑
技术有限公司，任业务经理。2005 年 6 月-2007 年 6 月就职于深圳市星宇科技有限公司
（北京分公司），任业务经理。2007 年 7 月-2009 年 3 月就职于广州双马工贸有限公司，
任北区总监。2009 年 4 月-2011 年 9 月就职于广州市能素达生物科技有限公司，任销售
总监。2011 年 10 月-2015 年 12 月就职于汕头市艾斯澳际食品有限公司，任运营总监。
2016 年 5 月-2020 年 6 月就职于广州市臻食诚供应链管理有限公司，任总经理。2020
年 7 月至今就职于广东唯诺冠动漫食品股份有限公司，任事业部负责人。
（三）高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于 2022 年8 月 22 日审议并通过：

任命翁盛平先生为公司总经理，任职期限三年，自 2022 年 8 月 22 日起生效。上述
任命人员持有公司股份 30,623,600 股，占公司股本的 50.0393%，不是失信联合惩戒对象。

任命陈先云先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2022 年 8 月 22 日起生效。上
述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

任命邱潮福先生为公司财务负责人，任职期限三年，自 2022 年 8 月 22 日起生效。
上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

任命翁燕娥女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2022 年 8 月 22 日起生效。
上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的

公告编号：2022-023

三分之一。

本次换届存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人……
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