公告日期：2024-09-12

公告编号：2024-018

证券代码：839751 证券简称：南思科技 主办券商：国投证券
南京国电南思科技发展股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 9 月 12 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长 穆建民
6.召开情况合法合规性说明：

公司已于 2024 年 08 月 28 日发出本次股东大会通知。本次股东大会的召开
符合国家有关法律、法规及《公司章程》中关于股东大会召开的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数53,176,394 股，占公司有表决权股份总数的 97.57％。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；


公告编号：2024-018

4.财务负责人列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2024 年半年度权益分派预案》的议案
1.议案内容：

本公司合并后 2024 年半年度实现净利润为人民币 752,322.59 元，截至 2024
年 6 月 30 日，公司累计未分配利润为人民币 23,376,867.44 元，资本公积
7,251,857.64 元，盈余公积 9,751,073.35 元。

根据《公司章程》的有关规定，综合考虑公司经营情况及公司未来发展规划，公司拟定 2024 年半年度利润分配方案如下：

公司拟以现有总股本 5,450.00 万股为基数，以公司未分配利润向全体股东每
10 股派发红股 2.50 股,共计派发红股 1,362.50 万股。

根据权益分派权益登记日股东持股情况，公司本次权益分派送红股如出现零碎股，关于相关零碎股的实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司北京分公司核算的结果为准。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 53,176,394 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00％；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00％；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00％。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于续聘 2024 年度会计师事务所》的议案
1.议案内容：

公司根据实际经营需要，拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024 年年度报告的审计机构，负责公司财务报告的审计工作。内容详见公司于
2024 年 8 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《南京国电南思科技发展股份有限公司续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-016）。


公告编号：2024-018

2.议案表决结果：

普通股同意股数 53,176,394 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00％；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00％；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00％。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、备查文件目录

《南京国电南思科技发展股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》
南京国电南思科技发展股份有限公司
董事会
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