公告日期：2024-04-23

公告编号：2024-006

证券代码：839751 证券简称：南思科技 主办券商：国投证券
南京国电南思科技发展股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

董事会保证本次会议的召集、召集人、召开时间及方式等符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》等公司内部管理制度的规定。本次会议召开不需要相关部门批准或履行程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 15 日下午 14：00-17：00。

（六）出席对象


公告编号：2024-006

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839751 南思科技 2024 年 5 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请江苏世纪同仁律师事务所张玉恒律师出席。
（七）会议地点

江苏省南京市江宁经济技术开发区水阁路 18 号，公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《2023 年度董事会工作报告》的议案

2023 年度董事会工作情况总结。
（二）审议《2023 年度监事会工作报告》的议案

2023 年度监事会工作情况总结。
（三）审议《2023 年度财务决算报告》的议案

2023 年度财务会计数据、财务指标以及财务报表。
（四）审议《关于 2024 年财务预算》的议案

编制 2024 年财务预算数据。


公告编号：2024-006

（五）审议《关于公司<2023 年年度报告>和<2023 年年度报告摘要>》的议案
公司年报编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司管理制度的各项规定；公司年报的内容和格式符合年度报告编制的规定，所包含的信息真实地反映公司 2023 年度的经营成果和财务状况。

内 容 详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）上披露的《南京国电南思科技发展股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号:2024-001）及《南京国电南思科技发展股份有限公司 2023年年度报告摘要》（公告编号:2024-002）。
（六）审议《关于 2024 年度融资规模和贷款置换安排》的议案

为实现公司战略目标以及公司未来经营发展的需要，公司预期 2024 年由全资子公司提供信用担保和公司以自有土地和地上建筑抵押担保，最终以各家银行实际审批的融资额度为准，具体融资额度将视公司的实际经营需求决定。授权董事长在经批准的融资额度及有效期内，根据实际经营需求办理上述融资事宜。（七）审议《关于预计 2024 年度日常性关联交易》的议案

2024 年全年日常性关联交易如下：公司向关联方深圳市国电南思系统控制有限公司销售产品及服务不超过 100 万元，公司向关联方深圳市国电南思系统控制有限公司短期借款不超过 2,000 万元，利率不高于银行同期贷款利率，期限为一年。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议……
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