公告日期：2023-09-14

公告编号：2023-048

证券代码：839751 证券简称：南思科技 主办券商：安信证券
南京国电南思科技发展股份有限公司董事长、监事会主席、高

级管理人员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于 2023 年9 月 14 日审议并通过：

选举穆建民先生为公司董事长，任职期限三年，自 2023 年 9 月 14 日起生效。上述
选举人员持有公司股份 6,195,295 股，占公司股本的 11.37%，不是失信联合惩戒对象。
聘任吴生欲先生为公司总经理，任职期限三年，自 2023 年 9 月 14 日起生效。上述
聘任人员持有公司股份 2,876,256 股，占公司股本的 5.28%，不是失信联合惩戒对象。
聘任曾剑锋先生为公司分管（研发和工程）的副总经理，任职期限三年，自 2023
年 9 月 14 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 1,391,000 股，占公司股本的 2.55%，
不是失信联合惩戒对象。

聘任于彬女士为公司分管（生产采购、人事行政的）的副总经理，任职期限三年，
自 2023 年 9 月 14 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 1,778,100 股，占公司股本的
3.26%，不是失信联合惩戒对象。

聘任于彬女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2023 年 9 月 14 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 1,778,100 股，占公司股本的 3.26%，不是失信联合惩戒对象。
聘任高明德先生为公司财务负责人，任职期限三年，自 2023 年 9 月 14 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 1,293,475 股，占公司股本的 2.37%，不是失信联合惩戒对象。
（二）换届的基本情况


公告编号：2023-048

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第一次会议于 2023 年9 月 14 日审议并通过：

选举杜杨华先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2023 年 9 月 14 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 2,159,329 股，占公司股本的 3.96%，不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否
（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届符合《公司法》《公司章程》的有关规定，符合公司的经营管理需要，不会对公司生产与经营产生不利影响。
三、备查文件

《南京国电南思科技发展股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》；

《南京国电南思科技发展股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》。

南京国电南思科技发展股份有限公司
董事会
2023 年 9 月 14 日

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