公告日期：2023-08-29

公告编号：2023-038

证券代码：839751 证券简称：南思科技 主办券商：安信证券
南京国电南思科技发展股份有限公司

第二届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 28 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 11 日以通讯方式发出
5.会议主持人：穆建民

6.会议列席人员：公司监事、董事会秘书、财务负责人

7.召开情况合法合规性说明：

会议的通知、召开、表决程序均符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2023 年半年度报告》的议案。
1.议案内容：

公司半年报编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司管理制度的各项规定；公司半年报的内容和格式符合半年度报告编制的规定，所包含的信

公告编号：2023-038

息真实地反映公司 2023 年半年度的经营成果和财务状况。内容详见公司于 2023年8月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《南京国电南思科技发展股份有限公司 2023 年半年度报告》（公告编号:2023-037）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于董事会换届暨第三届董事会董事候选人提名》的议案。1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期届满，公司股东提名穆建民、吴生欲、来印京、孙晓波、曾剑锋为公司第三届董事会董事候选人。任期三年，自 2023 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于续聘致同会计师事务所作为公司 2023 年年度审计机构》
的议案。
1.议案内容：

公司根据实际经营需要，拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023 年年度报告的审计机构，负责公司财务报告的审计工作。内容详见公司于
2023 年 8 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《南京国电南思科技发展股份有限公司续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-044）。


公告编号：2023-038

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会》的议案。
1.议案内容：

公司拟定于 2023 年 9 月 14 日上午 9:00 在公司会议室召开 2023 年第二次临
时股东大会。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 29 日在全国中小企业股份转让系
统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《南京国电南思科技发展股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-041）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《南京国电南思科技发展股份有限公司第二届董事会第十三次会……
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