公告日期：2023-05-15

公告编号：2023-036

证券代码：839751 证券简称：南思科技 主办券商：安信证券
南京国电南思科技发展股份有限公司

关于董事会、监事会及高级管理人员延期换届的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

南京国电南思科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会、
监事会及高级管理人员任期已于 2023 年 5 月 14 日届满。

鉴于公司新一届董事会候选人、监事会候选人及高级管理人员的提名工作尚未完成，为确保公司相关工作的稳定性与连续性，公司决定董事会、监事会及高级管理人员一并延期换届。公司将在有关事宜确定后，尽快完成董事会、监事会及高级管理人员的换届选举工作并及时履行相应信息披露义务。

在换届选举工作完成之前，公司第二届董事会、监事会全体成员及高级管理人员将依照法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行董事、监事及高级管理人员的义务和职责。公司董事会、监事会及高级管理人员的延期换届不影响公司的正常运营。

特此公告。

南京国电南思科技发展股份有限公司
董事会
2023 年 5 月 15 日

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