公告日期：2023-04-20

证券代码：839751 证券简称：南思科技 主办券商：安信证券
南京国电南思科技发展股份有限公司

章程

（2023 年 4 月 20 日）


目 录


第一章 总 则......2
第二章 经营宗旨和范围 ......3
第三章 股份......3

第一节 股份发行 ......3

第二节 股份增减和回购 ......4

第三节 股份转让 ......5
第四章 股东和股东大会 ......5

第一节 股东 ......5

第二节 股东大会的一般规定 ......8

第三节 股东大会的召集 ......11

第四节 股东大会的提案与通知 ......12

第五节 股东大会的召开 ......13

第六节 股东大会的表决和决议 ......16
第五章 董事会......20

第一节 董事 ......20

第二节 董事会 ......23

第三节 董事会秘书 ......26
第六章 总经理及其他高级管理人员 ......27
第七章 监事会......29

第一节 监事 ......29

第二节 监事会 ......30
第八章 财务会计制度、利润分配和审计......31

第一节 财务会计制度 ......31

第二节 内部审计 ......32

第三节 会计师事务所的聘任 ......32
第九章 通知......33
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......33

第一节 合并、分立、增资和减资......33

第二节 解散和清算 ......34
第十一章 信息披露和投资者关系管理......36
第十二章 修改章程 ......38
第十三章 附则......38

第一章 总 则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《非上市公众公司监管指引第 3 号—章程必备条款》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和其他有关规定，制订本章程。

第二条 南京国电南思科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。公司系于 2016 年 6 月由南京国电南思科技发展有限公司整体变更发起设立，经南京市工商行政管理局登记注册，取得企业法人营业执照。

第三条 公司注册名称

中文名称为：南京国电南思科技发展股份有限公司

第四条 公司住所：南京市江宁经济技术开发区水阁路 18 号。

第五条 公司注册资本为人民币 5,450 万元。

第六条 公司为永久存续的股份有限公司。

第七条 董事长为公司的法定代表人。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其所持股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有约束力的法律文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。

依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及本章程规定的纠纷，应当先行通过协商解决。协商不成的，可以通过诉讼方式解决。

第十条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、财务负责人、营销负责人、董事会秘书。


第二章 经营宗旨和范围

第十一条 公司的经营宗旨：以人为本，服务社会，诚信经营，品质第一。

第十二条 经依法登记，公司的经营范围为：充电设备、电动汽车充换电设

施及系统研发、设计、生产、销售、技术咨询、技术服务、技术培训；新能源汽

车充电服务；充电站建设；计算机软、硬件研发、设计、生产、销售、技术咨询、

技术服务；信息咨询服务、自动化系统集成；电力自动化控制 、测量、分析及

工业自动化系统研发、设计、生产、销售、技术咨询、技术服务；继电保护设备、

电力自动化系统研发、设计、生产、销售、技术咨询、技术服务、技术培训（不

含国家统一认可的职业证书类培……
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