公告日期：2023-04-20

证券代码：839751 证券简称：南思科技 主办券商：安信证券

南京国电南思科技发展股份有限公司



2022 年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2023 年 4 月 20 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长 穆建民

6.召开情况合法合规性说明：



公司已于 2023 年 03 月 29 日发出本次股东大会通知。本次股东大会的召开

符合国家有关法律、法规及《公司章程》中关于股东大会召开的有关规定。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数53,171,094 股，占公司有表决权股份总数的 97.56%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况



1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；



2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；



3.公司信息披露事务负责人列席会议；





董事会秘书、财务负责人列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2022 年年度董事会工作报告》的议案

1.议案内容：



2022 年度董事会工作情况总结。

2.议案表决结果：



普通股同意股数 53,171,094 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《2022 年年度监事会工作报告》的议案

1.议案内容：



2022 年度监事会工作情况总结。

2.议案表决结果：



普通股同意股数 53,171,094 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《2022 年度财务决算报告》的议案

1.议案内容：



2022 年度财务会计数据、财务指标以及财务报表。

2.议案表决结果：



普通股同意股数 53,171,094 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股

数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于 2023 年财务预算》的议案

1.议案内容：



编制 2023 年财务预算数据。

2.议案表决结果：



普通股同意股数 53,171,094 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《关于公司<2022 年年度报告>及<2022 年年度报告摘要>》的议

案

1.议案内容：



公司年报编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司管理制度的各项规定；公司年报的内容和格式符合年度报告编制的规定，所包含的信息真实地反映公司 2022 年度的经营成果和财务状况。



内 容 详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台

（www.neeq.com.cn）上披露的《南京国电南思科技发展股份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号:2023-001）及《南京国电南思科技发展股份有限公司 2022年年度报告摘要》（公告编号：2023-002）。

2.议案表决结果：



普通股同意股数 53,171,094 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表……
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