公告日期：2022-09-09

公告编号：2022-038

证券代码：839751 证券简称：南思科技 主办券商：安信证券
南京国电南思科技发展股份有限公司

2022 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 9 月 8 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长穆建民
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2022 年 8 月 24 日发出本次股东大会通知。本次股东大会的召开符
合国家有关法律、法规及《公司章程》中关于股东大会召开的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数53,171,094 股，占公司有表决权股份总数的 97.56%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；


公告编号：2022-038

董事会秘书和财务负责人列席了此次会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2022 年半年度权益分派预案》的议案
1.议案内容：

根据公司 2022 年 8 月 24 日披露的 2022 年半年度报告，截至 2022 年 6 月
30 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 26,156,790.14 元,母公司未分配利润为 16,582,895.13 元,依据《公司法》及《公司章程》的有关规定，结合公司 2022 年经营及资金情况，公司拟以现有总股本 5,450 万股为基数,以公
司未分配利润向全体股东每 10 股派发红利 2.30 元（含税），共计派发 1,253.50
万元。
2.议案表决结果：

同意股数 53,171,094 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于修订<公司章程>》的议案
1.议案内容：

根据最新修订的《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的文件规定，对《公司章程》中有关股东名称和有关利润分配政策的条款进行了修订。
2.议案表决结果：

同意股数 53,171,094 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。


公告编号：2022-038

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于续聘致同会计师事务所作为公司 2022 年年度审计机构》1.议案内容：

公司根据实际经营需要，拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022 年年度报告的审计机构，负责公司财务报告的审计工作。内容详见公司于
2022 年 8 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《南京国电南思科技发展股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2022-036）。
2.议案表决结果：

同意股数 53,171,094 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份……
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