公告日期：2020-12-01

公告编号：2020-122

证券代码：839749 证券简称：炬申物流 主办券商：方正承销保荐
广东炬申物流股份有限公司

第二届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 11 月 27 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2020 年 11 月 24 日以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席曾勇发先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

监事刘舰因个人原因缺席，委托监事周小颖代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于更正公司 2019 年第三季度报告的议案》
1.议案内容：

经谨慎审查公司《2019 年第三季度报告》的内容，发现公司已披露的《2019

公告编号：2020-122

年第三季度报告》存在需要进行更正的内容，现予以更正。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2019 年第三季度报告（更正后）》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》
1.议案内容：

根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》及《挂牌公司信息披露及会计业务问答（三）》等文件的规定，为进一步规范财务核算，公司对前期数据进行了认真检查，发现《2019 年第三季度报告》存在前期会计差错并进行了调整。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《广东炬申物流股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议》

广东炬申物流股份有限公司
监事会
2020 年 12 月 1 日

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