公告日期：2020-07-14

公告编号：2020-095



证券代码：839749 证券简称：炬申物流 主办券商：方正承销保荐

广东炬申物流股份有限公司



2020 年第五次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2020 年 7 月 14 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事赵虎林先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数96,558,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，出席 6 人，董事雷琦因个人原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

4.公司副总经理、财务负责人列席本次会议。





公告编号：2020-095



二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名独立董事的议案》

1.议案内容：



鉴于公司独立董事方新国先生、申桂树先生、刘国庆先生因个人原因提出辞职，根据《公司法》《公司章程》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号—独立董事》，董事会现提名李萍女士、匡同春先生、杨中硕先生为公司第二届董事会独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。李萍女士、匡同春先生、杨中硕先生均不属于失信联合惩戒对象。具体内容详见公司于2020年6月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《广东炬申物流股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2020-092）。

2.议案表决结果：



同意股数 96,558,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席

本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况



姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况



独立 2020年第五次



方新国 离职 2020 年 7 月 14 日 审议通过

董事 临时股东大会



独立 2020年第五次



申桂树 离职 2020 年 7 月 14 日 审议通过

董事 临时股东大会



独立 2020年第五次



刘国庆 离职 2020 年 7 月 14 日 审议通过

董事 临时股东大会



独立 2020年第五次



李萍 任职 2020 年 7 月 14 日 审议通过

董事 ……
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