公告日期：2019-12-04

证券代码：839749 证券简称：炬申物流 主办券商：民族证券
广东炬申物流股份有限公司

股权激励计划

二〇一九年十二月


目录


声明 ......3
释义 ......4
第一章 实施本激励计划的目的 ......5
第二章 本计划的管理机构 ......5
第三章 股权激励计划方案 ......5
一、 本次股权激励计划的方案 ......5
二、本次股权激励计划的实施过程 ......6
第四章 公司和激励对象各自的权利义务 ......7
一、公司的权利与义务 ......7
二、激励对象的权利与义务 ......7
三、关于合伙份额转让的限制 ......7

声明

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。


释义

本股权激励计划中，除非另有说明，下列简称具有如下含义：

炬申股份、本公司、公司 指 广东炬申物流股份有限公司

炬申股份及其下属子公司广东炬申仓储有限
公司、石河子市炬申供应链服务有限公司、
无锡市炬申仓储有限公司、昌吉准东经济技
炬申公司 指

术开发区炬申物流有限公司、佛山市三水炬
申仓储有限公司、乌鲁木齐炬申供应链服务
有限公司

佛山盛茂、员工持股平台 指 佛山盛茂企业管理合伙企业（有限合伙）

佛山鑫隆、高管持股平台 指 佛山市鑫隆企业管理合伙企业（有限合伙）

持股平台 指 员工持股平台及高管持股平台的总称

本激励计划、本计划 指 炬申公司的董监高、员工的股权激励计划

按照本计划规定获得公司股权的员工、董监
激励对象 指

高等

董监高 指 董事、监事和高级管理人员

上市 指 公司首次公开发行境内上市普通股（A 股）
并在证券交易所挂牌上市

元、万元 指 人民币元、万元

《公司章程》 指 《广东炬申物流股份有限公司章程》

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》（2018 年修正）


第一章 实施本激励计划的目的

为进一步完善公司法人治理结构，健全公司中长期激励约束机制，形成良好均衡的价值分配体系；有效调动炬申公司中高层管理人员和员工的积极性和创造性，吸引和保留管理人才和业务骨干，确保公司发展战略和经营目标的实现；深化公司与个人共同持续发展的理念，激励长期价值的创造，促进公司长期稳定的发展；实现股东、公司和员工个人价值最大化，根据《公司法》及其他有关法律、行政法规和《公司章程》的相关规定，制定本激励计划。

第二章 本计划的管理机构

本计划的管理机构如下：

一、股东大会作为公司的最高权力机构，负责审议批准本计划的实施、变更和终止。

二、董事会负责本激励计划的执行管理，负责拟定和修订本激励计划，报公司股东大会审批和主管部门备案或审核，并在股东大会授权范围内办理本计划的相关事宜。

三、监事会负责本激励计划的监督，负责审核激励对象的名单，并对本计划的实施是否符合相关法律、行政法规、部门规章等进行监督。

四、本计划中，佛山盛茂作为员工持股平台，该持股平台由李俊斌作为普通合伙人；佛山鑫隆作为高管持股平台，该持股平台由公司实际控制人雷琦作为普通合伙人。

……
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