公告日期：2019-04-10

广东炬申物流股份有限公司



第一届董事会第二十次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月9日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年3月29日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长雷琦先生

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况



会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2018年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：



详见公司于2019年4月10日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《广东炬申物流股份有限公司2018年年度报告》（公告编号：2019-006）和《广东炬申物流股份有限公司2018年年度报告摘要》

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于<2018年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：



根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事长雷琦先生代表董事会汇报《2018年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于<2018年度总经理工作报告>的议案》

1.议案内容：



根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司总经理雷琦先生向董事会汇报《2018年度总经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于<公司2018年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：



依据2018年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，公司编制了《2018年度财务决算报告》。现根据《公司法》和《公司章程》以及相关规定，将公司《2018年度财务决算报告》予以汇报。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于<公司2019年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：



公司管理层在总结2018年公司经营状况和财务状况的基础上，通过对2019年行业市场形势分析和预判，展望未来发展目标，提出2019年发展规划，编制公司《2019年度财务预算报告》。现根据《公司法》和《公司章程》以及相关规定，将公司《2019年度财务预算报告》予以汇报。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于2018年年度权益分派预案的议案》

1.议案内容：



根据《公司法》和《公司章程》以及相关规定，公司拟定了2018年度权益分派预案。具体内容详见公司于2019年4月10日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台www.neeq.com.cn发布的《2018年年度权益分派预案公告》（公告编号：2019-008）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于拟在新疆乌鲁木齐市投资设立全资子公司的议案》

1.议案内容：



司乌鲁木齐市炬申仓储有限公司（子公司的名称、注册地址、注册资本、经营范围等以工商行政管理部门核准登记为准），注册资本为人民币3,100万元，公司出资人民币3,100万元，占注册……
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