公告日期：2018-04-04

公告编号：2018-015

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证券代码：839744 证券简称：科莱瑞迪 主办券商：东莞证券

广州科莱瑞迪医疗器材股份有限公司

2018 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间：2018 年 4 月 2 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场方式

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长詹德仁

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 6 人，持

有表决权的股份 60,000,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于<公司股权激励计划（草案）>的议案》

本次会议的召集、召开、议案审议符合《公司法》等有关法律、

行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

公告编号：2018-015

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1.议案内容

为进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，

充分调动中高层管理人员及核心骨干人员的积极性， 倡导以价值创造

为导向的绩效文化，增强公司竞争力，提高员工凝聚力，充分调动员

工的积极性和创造性，实现公司可持续发展，根据有关法律、法规、

规范性文件，公司制定了本次股权激励计划。

详见 2018 年 3 月 16 日公司于全国中小企业股份转让系统指定信

息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2018 年股权激励计划》（公

告编号：2018-013） 。

2.议案表决结果：

同意股数 5,166,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股， 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；

弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

关联股东广州市鑫德力科技有限公司、 珠海海康金安投资合伙企

业（有限合伙） 、珠海华星海投资合伙企业（有限合伙） 、广东旭乾资

产管理有限公司、珠海佰宝优投资合伙企业（有限合伙）回避表决。

(二)审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次

股权激励相关事宜的议案》

1.议案内容

为保证公司股权激励计划的顺利实施， 公司董事会提请股东大会

授权董事会全权办理以下公司激励计划的有关事宜，包括但不限于：

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（1）激励计划具体方案的拟订和修订； （2）报股东大会审批、主管

部门审核； （3）在不违背本激励计划方案的前提下，签署、执行、修

改、终止任何与本激励计划有关的协议； （4）激励方案涉及的工商变

更登记等相关事宜； （5）在相关法律法规允许的前提下，办理与本次

股权激励相关的其他事宜； （6）以上股东大会向董事会授权的期限为

股权激励计划有效期期间。

2.议案表决结果：

同意股数 5,166,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股， 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；

弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

关联股东广州市鑫德力科技有限公司、 珠海海康金安投资合伙企

业（有限合伙） 、珠海华星海投资合伙企业（有限合伙） 、广东旭乾资

产管理有限公司、珠海佰宝优投资合伙企业（有限合伙）回避表决。

三、备查文件目录

《广州科莱瑞迪医疗器材股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会

决议》。

广州科莱瑞迪医疗器材股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 4 日

公告编号：2018-015

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证券代码：839744 证券简称：科莱瑞迪 主办券商：东莞证券

广州科莱瑞迪医疗器材股份有限公司

2018 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间：2018 年 4 月 2 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场方式

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长詹德仁

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 6 人，持

有表决权的股份 60,000,00……
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