公告日期：2018-03-16

公告编号：2018-014



证券代码：839744 证券简称：科莱瑞迪 主办券商：东莞证券



广州科莱瑞迪医疗器材股份有限公司



2018年第二次临时股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



(一)股东大会届次



本次会议为2018年第二次临时股东大会。



(二)召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



(三)会议召开的合法性、合规性



本次会议的召集、召开、议案审议符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议召开不需要相关部门批准或履行其他必要程序。



(四)会议召开日期和时间



开始时间：2018年4月2日10时00分



结束时间：2018年4月2日11时00分



(五)会议召开方式



本次会议采用现场方式召开。



(六)出席对象



公告编号：2018-014



1.股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2018年3月28日，股权登记日下



午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。



2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。



(七)会议地点：广州市经济技术开发区沙湾三街14号六楼会议室。



二、会议审议事项



（一）审议《关于<公司股权激励计划（草案）>的议案》。



（二）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股权激励相关事宜的议案》。



三、会议登记方法



(一)登记方式



1.自然人股东持本人身份证、股东账户卡；由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人持股凭证和代理人身份证；2.由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡；3.股东可以亲赴登记地点登记,也可以通过信函或传真 公告编号：2018-014



方式登记，但不受理电话登记。



(二)登记时间: 2018年 3月 30日(上午 9:00-11:30,下午



13:30-17:00)



(三)登记地点:



广州市经济技术开发区沙湾三街14号六楼



四、其他



(一)会议联系方式



联系人： 吴丝



电话：020-82226380



传真：020-82088552



邮箱：wusi@klarity-medical.com



地址：广州市经济技术开发区沙湾三街14号六楼



(二)会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。



(三)临时提案



临时提案请于会议召开十天前提交。



五、备查文件目录



《广州科莱瑞迪医疗器材股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》。



广州科莱瑞迪医疗器材股份有限公司



董事会



2018年3月16日




[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。